證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-018
湖南博云新材料股份有限公司
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會
議于 2023 年 6 月 8 日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 2
日以郵件形式發出。公司應參會董事 8 名，實際參會董事 8 名。會議由董事長賀
柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：
一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所
的議案》；
表決結果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，通過議案。
公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務
審計機構。
具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上的《湖
南博云新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》
該議案尚需提交股東大會審議。
二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于修訂<內部審計制度>
的議案》；
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過議案。
為進一步規范公司內部審計工作，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定，對《湖南博云新材料股份
有限公司內部審計制度》進行修訂。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新
材料股份有限公司內部審計制度》（2023 年 6 月）。
三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開 2022 年年
度股東大會的議案》；
表決結果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，通過議案。
公司董事會同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東
大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。
具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖
南博云新材料股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事會
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